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Entro il 31 ottobre, le banche e gli altri operatori finanziari dovranno comunicare all'anagrafe tributaria tutti i dati relativi ai rapporti instaurati con la propria clientela nell'anno 2011 (conti correnti, conti titoli, carte di credito, certificati di deposito ...). Entro il 31.03.14 saranno censiti i dati del 2012; i rapporti dal 2013 in poi dovranno essere trasmessi dagli intermediari entro il 20 aprile dell'anno successivo.

Ogni banca dovrà comunicare tutti i dati identificativi del rapporto, compreso il cosidetto "codice univoco", riferito al soggetto persona fisica o alla società che ne ha la disponibilità a e tutti i cointestatari, nonchè i dati relativi al saldo iniziale al primo gennaio e al saldo finale al 31 dicembre. Inoltre, andranno indicati gli importi totali delle movimentazioni effettuate nei 12 mesi, distinte tra dare e avere. In altre parole, dovranno essere specificati l'importo totale degli accrediti e degli addebiti nell'anno.

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